С подачи украинских правоохранителей в Соединенных Штатах Америки набирает масштабные обороты коррупционный скандал с участием высокопоставленных представителей Демократической партии – оппонентов действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа.
Вслед за разоблачениями "киевского следа" на президентских выборах за океаном в 2016 году, публичными выпадами главы ГПУ Юрия Луценко в сторону посла США в Украине Мари Йованович авторитетное издание The Hill выпустило новую часть своего расследования, где бьет по "демократам".
"Страна" уже подробно рассказывала о политическом аспекте этого дела. Сейчас же нам стали известны новые подробности о том, как развивается ситуация в Украине.
Само дело крутится вокруг, вероятно, преступной спайки экс-министра экологии Украины Николая Злочевского с семьями бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена и экс-госсекретаря Джона Керри, а также бывшего президента Польши Александра Квасьневского.
Все они, по версии Генпрокуратуры Украины, сидели на откатах от Злочевского. И за это не только лоббировали интересы бизнеса экс-министра времен Януковича на международной арене, но и добились прекращения его уголовного преследования в Украине. Причем якобы сделали это путем шантажа, интриг и даже ценой увольнения с должности экс-генпрокурора Виктора Шокина.
Сегодня Злочевский, о наличии официальных претензий к которому от украинских силовиков не было слышно вот уже два года, вновь стал официальным подозреваемым. Соответствующий документ еще 28 марта завизировал замначальника Департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Константин Кулик.
С учетом скандала вокруг уголовных претензий этого прокурора к представителям ближайшего окружения президента Петра Порошенко резонанс ввиду "пидозры" Злочевскому (ее, к слову, спикеры ГПУ публично не дезавуировали) вышел несколько смазанным в Украине. Зато именно вокруг этого эпизода с якобы отмыванием денег экс-министром и перечислением средств на счета членов семьи видных функционеров Демократической партии США развернулась настоящая буря за океаном.
По кому бьет эта история в Украине и США, почему в ГПУ резко сменили милость на гнев в отношении "хорошего парня Коли" (как на "пленках Онищенко" характеризует Злочевского голос человека, похожего на президента Петра Порошенко) и позволит ли этот шаг Юрию Луценко после выборов обзавестись "спасательным жилетом" американского производства, разбиралась "Страна".
В чем ГПУ вновь подозревает Злочевского
Прежде всего, восстановим хронологию того, как закручивался очередной узел интриги, действующими лицами которой выступают топовые отечественные и американские VIP-ы.
28 марта издание Forum Daily еще до официальных рапортов ГПУ сообщило – украинские прокуроры завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении олигарха Сергея Курченко. Итогом чего стало объявление о подозрении почти сотне фигурантов. Одним из них оказался бывший министр экологии времен президентства Виктора Януковича – Николай Злочевский.
Из контекста следовало: действия высокопоставленного экс-чиновника Генпрокуратура квалифицировала по двум пунктам в канве отмывания денег (ч.3 ст.209 УК Украины).
.jpg)
Так, сугубо "украинский эпизод" касается якобы его содействия преступной организации четвертого главы государства путем легализации $36 млн при осуществлении продажи Курченко Херсонской нефтеперевалки. Здесь стоит напомнить, что ранее обстоятельства этой истории в рамках сразу двух уголовных производств Генпрокуратура уже изучала.
Но оба эти дела в дальнейшем были закрыты, когда главное кресло на Резницкой занял Юрий Луценко. Как и сняты прочие претензии к экс-министру, о чем детально рассказывали журналисты еще год назад.
Источник видео: youtube.com/BIHUS info
Тем не менее начиная с января 2019 года стало понятно – хотя эпизод с нефтеперевалкой уже считался неактуальным, именно через него Злочевского активно начали "пристегивать" к так называемой ОПГ Януковича.
Источник фото: gp.gov.ua
На сайте ГПУ была опубликована повестка о вызове Николая Владиславовича на допрос к прокурорам Департамента международно-правового сотрудничества, где как раз трудится главный фундатор "дела Курченко" и автор "пидозр" представителям окружения Порошенко – Константин Кулик.
Неделю назад он же вменил претензии и Злочевскому.
При этом скандальный прокурор инкриминирует "Злоччи" (как прозвали экс-министра журналисты) еще один состав преступления. Но уже с "американским следом", и эта история имеет еще более интересную фабулу.
Речь идет о серии операций по якобы отмыванию денег компанией Злочевского Burisma в контексте сомнительных перечислений крупных сумм членам совета директоров этой структуры. Сотни тысяч долларов ежемесячно "капали" на офшорные счета фирм, аффилированных с пасынком бывшего госсекретаря Джона Керри — Девоном Арчером, а также Хантером Байденом – сыном экс-вице-президента США Джо Байдена. И с которых последний, как уверяет известный криминальный журналист Владимир Бойко, не уплатил налоги в американскую казну.
Это кардинально новый поворот в ситуации, о котором никогда ранее не сообщалось в СМИ. Впрочем, комментировать его украинской прессе на официальных началах на Резницкой пока не спешат.
Прокурор Кулик, которому дозвонился автор этих строк, переадресовал все вопросы в пресс-службу ведомства.
Но здесь, как утверждает спикер ГПУ Андрей Лысенко, пока не обладают информацией о "правомочности" "пидозры" Злочевскому и прочих обстоятельствах дела. Ответа на запрос "Страны" по данному поводу на момент сдачи этого материала не последовало.
Реакция в США
Зато со 2 апреля стартовала новая серия скандальных материалов с разоблачениями апологетов Демократической партии США в контексте их финансовых взаимоотношений со Злочевским, уже в американских СМИ.
Поводом стала публикация в The Hill журналиста Джона Соломона.
В ней он выдал на-гора целую серию компромата на семью Байденов – бизнес-партнеров украинского экс-министра. Якобы в 2016 году с подачи бывшего вице-президента США была организована травля генпрокурора Виктора Шокина.
В результате прямого шантажа администрации Банковой рисками недополучения американских кредитов киевского "сукина сына", как именовал главу ГПУ вице-президент США, и сместили с должности.
Нюансы скандала вокруг того, как Байден грозился заморозить предоставление Украине кредитного транша в размере $1 млрд в случае отказа сместить Шокина, "Страна" описывала ранее.
Сегодня же журналист Джон Соломон описывает в красках новые детали этой ситуации.
Со ссылкой на ГПУ он утверждает: "Burisma Злочевского посадила на зарплату влиятельных американцев, дабы те оказывали помощь экс-министру в его проблемах с украинскими силовиками. И осуществила серию переводов крупных денежных сумм на счета Байдена-младшего и Арчера.
"Банковские записи в США показывают, что американская фирма Хантера Байдена, Rosemont Seneca Partners LLC, получала регулярные переводы на один из своих счетов — обычно около $166 тыс. в месяц — от Burisma с весны 2014 года по осень 2015 года... За 14 месяцев Хантеру Байдену заплатили $3,1 млн", – говорится в материале The Hill.
Его автор отдельно подчеркивает: на сегодняшний день история этих переводов изучается в рамках дела, которое рассматривает федеральный суд в Манхэттене. А наиболее вероятным источником происхождения информации об этом считается украинская Генпрокуратура.
Во-первых, на это указывают детали "пидозры" Злочевскому, обнародованные Forum Daily. Согласно им, члены совета директоров газодобывающей компании получали "чаевые", которые оседали на счетах офшоров Wirelogic Technology A.S., Digitex Organisation LLP, а также вышеупомянутой Rosemont Seneca.
Во-вторых, аналогичные сведения наличествуют в англоязычной справке из "дела Курченко". Текст этого документа обнародовал журналист Владимир Бойко. Он уверяет – ранее соответствующие бумаги были направлены в Министерство юстиции США, а также вручены лично генпрокурором Луценко бывшему мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани. На сегодняшний день Джулиани выступает одним из видных представителей команды Дональда Трампа и курирует его юридическую защиту.
Источник фото: facebook.com/volodymyr.boiko1965
Из этого документа следует: суммарно со счетов Burisma Злочевского в латвийском "ПриватБанке" было направлено $14,6 млн и €366 тыс. офшорке Wirelogic Tehnology A.S., а еще почти $2 млн "капнуло" Digitex Organization LLP.
В дальнейшем эти деньги, как полагают в ГПУ, переводились с назначением платежей за "оплату консультационных услуг" либо заводились на личные счета четырех физических лиц – членов совета директоров газодобывающей компании экс-министра. В частности, €1,15 млн поступили экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, а около €303 тыс. – главе совета директоров Burisma Алану Аптеру.
Что же касается Девона Арчера и Хантера Байдена, то в их отношении ГПУ делает уточнение: мол, сведения о соответствующих переводах недоступны для украинских правоохранителей. Впрочем, нельзя исключать того, что по неофициальным каналам эти данные все же были переданы союзникам Трампа. Ведь именно вокруг этих миллионов республиканцы сегодня как раз и раскручивают скандал против демократов.
Молчание экс-министра и опального "важняка", откровения Шокина
С учетом неясного итога этой битвы неудивительно, что украинская Генпрокуратура и сам Злочевский предпочитают держать паузу.
Так, известный "Стране" номер телефона экс-министр перестал использовать в конце декабря прошлого года. А его адвокат Ярослав Белявский, получив вопросы "Страны" по ситуации со взаимоотношениями ГПУ и Николая Владиславовича, сослался на невозможность комментариев, по крайней мере пока.
"По условиям договора о сотрудничестве со Злочевским общение со СМИ возможно только с согласия его пресс-службы. В настоящее время принято решение воздержаться от каких-либо заявлений по данной ситуации", – отмечает юрист.
Более словоохотливым в разговоре со "Страной" оказался бывший генпрокурор Виктор Шокин, чьей отставки в контексте неприятностей Злочевского, как считается, и добивался Джозеф Байден в 2015-2016 годах.
"Все, что написало издание The Hill обо мне – это правда (за исключением того, что с Соломоном я беседовал не сразу после увольнения, а много позже). Действительно, в период моей работы в ГПУ велось расследование уголовного дела о финансовых переводах членам совета директоров компании Burisma. У следователей были реальные основания полагать, что в его состав ряд лиц попали, скажем так, неслучайно, – говорит Шокин "Стране". – Послушайте, ну тот же Хантер Байден вообще далек от темы энергетики, но внезапно стал одним из руководителей газодобывающей компании Burisma. Мы понимали, почему так произошло – Злочевский хотел заручиться поддержкой из США, чтобы мы не могли привлечь его к ответственности за противоправную деятельность. По данному делу был запланирован ряд следственных мероприятий, включая допросы Арчера, Байдена-младшего и т. д. Но последней каплей, которая переполнила чашу их терпения, стали обыски в феврале 2016 года и дальнейшие аресты на активы Burisma. После этого Байден-старший по-бандитски наехал на нашего президента... Нам начали вставлять палки в колеса расследования, и я даже говорил послу США в Украине Джеффри Пайетту, что на таком беззаконии закон строить не буду. Считал, что меня услышали... Ну а далее разного рода "активистами" и "еврооптимистами" начали активно создавать мнение, будто я ничего не делал на посту генпрокурора, и требовать моей отставки".
При этом экс-генпрокурор утверждает – его преемник на посту Юрий Луценко, который и передал в 2019 году якобы "свежие" наработки следствия в отношении "партнеров" Злочевского американцам, на самом деле юлит.
"Он перевирает факты, это все блеф и попытка подстроиться под политическую конъюнктуру в США. Никто то дело, которое мы вели по Burisma в части выплат членам совета директоров, не возобновлял. Наоборот, как раз закрытие абсолютно всех уголовных производств против Злочевского выступало одним из условий назначения Луценко на должность. И едва заехав на Резницкую, он начал отдавать такие команды", – резюмирует Шокин.
Это в ряде деталей расходится с той версией обстоятельств прекращения уголовного преследования Злочевского, которую ранее описывал в интервью "Стране" опальный экс-следователь-важняк ГПУ Дмитрий Сус. Летом 2017 года он подтверждал, что основное уголовное дело в отношении экс-министра, наоборот, сначала "педалировал" как раз Луценко. Причем делал это в своем кабинете, общаясь с Сусом. Но вскоре после наложения ареста на активы газодобывающей компании Burisma резко "включил заднюю", получив звонок от влиятельного лица.
Тогда Сус рассказывал, что "дело Злочевского" в части налоговых нарушений еще в конце 2014 года у него истребовал занимавший на тот момент пост генпрокурора Виталий Ярема. Сразу после назначения Шокина производство вернули в их департамент, но изрядно "похудевшее". Впрочем, это не помешало оперативникам найти точки входа к разматыванию клубка коррупции вокруг Burisma.
"Пик был в 2016 году, когда уже Луценко потребовал схему нарушений по Злочевскому и выходил с ней к прессе. Там шла речь о недоимке по налогам в 1 млрд грн. Когда меня уже задвинули, они заплатили официально около 200 млн грн", – рассказывал Сус.
Сегодня он отказывается общаться со СМИ насчет обстоятельств дела Burisma. А его руководитель – экс-начальник Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк отрицает факт отзыва следователей в производстве после требований американцев, как и вероятность личного общения Суса с Луценко.
"Насколько я помню, мы накладывали арест на активы Burisma, а в "ухвале" суда почему-то прописали и запрет на использование всего имущества. Возник риск очень серьезных последствий – заблокировать работу такого гиганта, который платит огромные суммы в бюджет с учетом невмешательства государства в деятельность бизнеса, было неправильно. Поэтому мы внесли уточнение в ходатайство – арест оставить, а все прочие ограничения снять, – говорит "Стране" Гуцуляк. – Команд прикрыть дело сверху не было. А то, что рассказывал Сус, следует воспринимать как эксцентричные и популистские заявления ввиду его привлечения к уголовной ответственности. Он пытался обратить на себя внимание и отомстить, в том числе и органам прокуратуры, за то, что его не защитили. С Луценко в период его работы в ГПУ Сус не общался".
Наряду с этим Гуцуляк, с конца прошлого года ставший начальником подразделения Генпрокуратуры, которое занимается надзором за деятельностью ГБР, утверждает – в ведении ранее возглавляемого им департамента ГПУ (журналисты окрестили его именным названием ближайших соратников президента – "Кононенко-Грановского") расследовался эпизод по Херсонской нефтеперевалке и неуплате налогов Burisma.
"Но эти производства точно не касались Байдена, оба они были закрыты", – указывает прокурор.
Какими финтами Генпрокуратура, в таком случае, снова "подняла" материалы ранее прекращенного производства, на Резницкой не уточняют. В кулуарах надзорного ведомства резонно считают, что этот компромат действующий руководитель ведомства решил "слить" американцам в надежде на спасение собственной карьеры. Солидарны с этим и в судейском корпусе.
"Для Луценко грядут очень большие проблемы из-за его специфической деятельности во главе Генпрокуратуры и в Украине, и с американцами. Ему аннулировали визу, и он ищет пути, как угодить Трампу. Решил сливать НАБУ, посла, антикоррупционеров и теперь уже Злочевского. Не удивлюсь, если в конечном счете дойдет и до передачи в США компромата против Порошенко", – говорит "Стране" на правах анонимности один из собеседников в системе хозсудов.
