Сотрудники СБУ провели более 100 обысков. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы (ГНС) в организации механизма для незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен. Об этом сообщается на сайте СБУ.

По данным следствия, к сделке причастны и руководители территориальных управлений ГНС. Как выяснили сотрудники спецслужбы, в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

"Кроме того установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками "рискованности" (фиктивности). Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также к легализации средств, полученных противоправным путем.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Изъятую в ходе следственных действий документацию приобщат к материалам дела как доказательную базу.

Банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме, заблокированы. Также наложен арест на лимиты этих СХД по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС.

Продолжается досудебное расследование, открытое по статья "Злоупотребление властью",  "Финансирование терроризма", "Удовлетворение требований кредиторов", "Отмывание доходов, полученных преступным путем". Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

СБУ проводит обыскследственные действияобыск в Днепропетровском управлении ГНС

Фото: СБУ

Напомним, в конце апреля правительство уволило Верланова с поста главы Государственной налоговой службы, а на следующий день был объявлен конкурс на нового главу ведомства. 

Перед этим бывший министр финансов Игорь Уманский обвинил главного налоговика Верланова в том, что его люди крышуют схемы по "скруткам НДС".

Ранее "Страна" подробно писала о том, почему уволили Верланова с Нефедовым и как это связано с Саакашвили.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.