Популярную сеть терминалов прикрыли

В офисах закрытого IBox банка СБУ и Бюро экономической безопасности проводят следственные действия.

Об этом сообщают украинские СМИ. Официальной информации по этому поводу пока не было. 

Компанию подозревают в отмывании денег игорного бизнеса.

Ранее мы подробно рассказывали, что случилось с сетью терминалов iBox и почему у банка отобрали лицензию. Эта сеть была популярна среди клиентов Монобанка, потому что позволяла пополнять карту без комиссии.

Нацбанк обвинил банк в неоднократном нарушении правил/требований финансового мониторинга. Регулятор отметил, что на протяжении двух лет применял к Айбокс Банку штрафы, ограничения на отдельные виды операций (дважды), отстранения должностных лиц, письменные предостережения (трижды). Чего достаточно для отзыва лицензии, что сегодня и было сделано.

При этом свои терминалы (до 9 тыс. штук) Айбокс Банк оформил на финансовую компанию, связанную с акционерами. А значит эти терминалы не заберет Фонд гарантирования вкладов физлиц, который будет заниматься ликвидацией банка.

Какое-то время терминалы не будут работать и принимать платежи. Но в будущем могут возобновить работу.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.